证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-025
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2022 年 12 月 1 日下午 13:00 以通讯的方式召开，本次会议为紧急会议，
会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以专人送达、电话及电子邮件方式送达全体董事。
本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人；会议由公司董事长钟兴富
先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订重大合同的议案》。
为推动公司募集资金投资项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”的顺利开
展，董事会同意公司与台州大丰建设有限公司（以下简称“台州大丰”）签订《台州
市建设工程施工合同》，约定由台州大丰承包“浙江万得凯流体设备科技股份有限公
司沙门厂房、宿舍楼工程”施工工程。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司日常经营重大合同公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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