证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-073号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于
和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2022 年 11 月 28 日分别以书面、电子邮件等方
式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王广西先生主
持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司
股东永泰集团有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会拟提名王广西先
生、李镇光先生、郭怀保先生、梁译之先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三
年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
通过对上述非独立董事候选人的个人履历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》
第 146 条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，我们认
为任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合担任公司非独立董事的任职要
求。同意将王广西先生、李镇光先生、郭怀保先生、梁译之先生作为非独立董事候选人提交
公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
本议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制，
采用等额选举，非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司董事会换
届选举的公告》。
（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司
股东永泰集团有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会拟提名黄昌兵先
生、李格非先生、寇日明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2022 年
第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
通过对上述独立董事候选人的个人履历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》第
上述独立董事候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合担任公司独
立董事的任职要求，同意将黄昌兵先生、李格非先生、寇日明先生作为独立董事候选人提交
公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
黄昌兵先生、李格非先生、寇日明先生均已取得独立董事资格证书。三名独立董事候选
人任职资格与独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
本议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制，
采用等额选举，非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司董事会换
届选举的公告》。
（三）审议并通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司
三、备查文件
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二日
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