证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2022-081
四川福蓉科技股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。
本次会议通知已于 2022 年 12 月 1 日以电话方式送达给全体董事、监事和高级管
理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九
人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：
事候选人的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司第二届董事会任期即将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经
公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名张景忠先生、吴彩民先生、
胡俊强先生、周宾先生、盛波先生、陈景春先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人。
本事项尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候
选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届
董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
候选人的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司第二届董事会任期即将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经
公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名郭伟先生、郑春燕女士、
邢连超先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得上
市公司独立董事资格证书并已通过上海证券交易所的任职资格审核。
本事项尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选
人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事
会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2022 年 12 月 19 日下午 14 时在四川省成都市崇州市崇双
大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第
五次临时股东大会，本次股东大会的会议议题如下：
（1）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（2）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
（3）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
上述议案已于 2022 年 11 月 30 日提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，
在网络投票时，由于股东的投票人员在投票操作过程中对股东大会投票规则理解
和操作上有误，导致该部分议案被否，需重新提交股东大会审议。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
二○二二年十二月二日
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