证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2022-066
无锡市太极实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议，
于 2022 年 11 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 1 日以通讯表决方
式召开，本次会议由孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
议案内容：为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，
降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站发布的《关于
申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临 2022-067）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
议案内容：拟定于 2022 年 12 月 19 日 14:30 在无锡市梁溪区兴源北路 401
号北创科技大厦 26 楼太极实业公司会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大
会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站发布的《关于
召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-068）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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