证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-125
浙江正元智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2022 年 12
月 1 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任吴晓谦女
士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。吴晓谦女士简历如下：
吴晓谦，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州电子科技大学
工商管理专业，硕士学历，AAIA 国际会计师、中级会计师、中级审计师，杭州市余杭区
高层次 E 类人才。历任公司财务部副经理、综合管理部经理、总裁助理；现任公司财务总
监，兼任杭州易康投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江小兰智慧科技有限公司、浙
江校云智慧科技有限公司、杭州麦狐信息技术有限公司、四川正元智慧科技有限公司、浙
江尼普顿科技股份有限公司监事，广西筑波智慧科技有限公司董事。
截至本公告披露日，吴晓谦女士间接持有公司股份 159,703 股，与公司实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不
存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
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