证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-148
浙江交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 26 日在
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2022 年第四
次临时股东大会的通知》，公司定于 2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 15:00
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。
为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的
有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议开始时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 15:00。
网络投票时间：2022 年 12 月 12 日—2022 年 12 月 12 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日上午
方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的
以第二次投票结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 6 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
第八届董事会第十九次会议审议通过，提案 6 经公司第八届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日、11 月 26 日披露于《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告；
（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、
法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2022 年 12 月
所发信函或传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。
办公室（战略发展部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：董事会办公室（战略发展部）
电话：0571-87569087
传真：0571-87569352
地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室（战
略发展部）（邮编 310051）
会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
浙江交通科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案 1 至 3，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填 报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份
有限公司2022年第四次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决
权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
选举邓娴颖女士为公司第八届董事会非
独立董事
选举周纪昌先生为公司第八届董事会独
立董事
（说明：①对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”
或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。②对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东应以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，若股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结
束之时止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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