证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2022-066
山东联创产业发展集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六
次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以现场、电话、邮件等通知方式发出,会议于 2022
年 11 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由监
事会主席黄艳娇女士主持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:本次作废 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次
激励计划”)部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励
计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司
此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(二)审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件条
件成就的议案》
经审核,监事会认为:公司本次激励计划第一个归属期归属条件已经成就,本
次归属符合《管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的
有关规定,激励对象的归属资格合法、有效。本次归属安排及审议程序未违反有关
法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据 2021 年第
四次临时股东大会的授权,为符合条件的 144 名激励对象在第一个归属期办理限制
性股票归属相关事宜,本次可归属的限制性股票共计 503 万股。
具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号 2022-068)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司监事会