证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-136
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届监事会
第三十二次会议于 2022 年 11 月 30 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知
于 2022 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事
召集召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与
会监事审议并表决，形成决议如下：
审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
经审核，监事会认为：
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计
划。所有激励对象必须在激励计划的有效期内与公司存在聘用关系或劳动关系。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、
《上市
规则》、
《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划》规定的激励对象范围。
综上所述，本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定
的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本
激励计划的授予条件均已成就，同意公司以 2022 年 11 月 30 日为授予日，向符
合条件的 3 名激励对象授予 1,338,967 股限制性股票，授予价格为 7.65 元/股。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-137）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
第三届监事会第三十二次会议决议
特此公告。
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