证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-069
海控南海发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十九次会议通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会由监事会主席戴
坚女士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成
联合体参与莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易的议案》，表决结果：
经审核，监事会认为：深圳市三鑫科技发展有限公司与中国建筑
设计研究院有限公司、公司控股股东海南省发展控股有限公司的控股
子公司海南海控中能建工程有限公司签署《联合体协议书》，组成联
合体参与公司控股股东全资孙公司海南发控旅游驿站开发有限公司
招标的莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）的公开投标，属
于公司正常经营业务发生的交易行为。本次议案关联监事已回避表
决，我们同意本次议案。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二二年十二月一日
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