汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－088
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第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年
次会议的通知。本公司第八届监事会第十九次会议于 2022 年 11 月 30 日上午 10
时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，现由
于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师调整、内部项目排期等原因，
预计无法在公司指定时间内完成公司 2022 年度审计工作，为继续保持公司审计
工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司
拟变更会计师事务所并聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构及内部控制审计机构。2022 年度审计费用共计 175 万元（含
税）（其中：年报审计费用 145 万元（含税）；内控审计费用 30 万元（含税））。
较上年度审计费用无变化。
公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所
均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注
册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的
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有关规定，积极沟通做好配合工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。
根据公司 2023 年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2023 年度拟
与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、万物友好运力科技有限公
司、杭州枫华文化创意有限公司、吉利四川商用车有限公司、山西吉利新能源商
用车有限公司、浙江铭岛实业有限公司、浙江远程智芯科技有限公司、杭州吉利
汽车数字科技有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、浙江远程商用车研发有限
公司、浙江联控技术有限公司、浙江轩孚科技有限公司、浙江吉利新能源商用车
发展有限公司、浙江远程醇氢科技有限公司发生日常关联交易，预计 2023 年度
日常关联交易总金额不超过人民币 449,357.00 万元。其中，向关联方采购原材
料预计总金额约为人民币 144,169.00 万元，接受关联方提供的劳务预计总金额
约为人民币 1,056.00 万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为 296,392.00
万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币 7,740.00 万元。
（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事叶维列先生、胡
利峰先生、余杨先生回避表决。）
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法
对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
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