证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2022-079
江苏常宝钢管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
（临时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，
会议于 2022 年 11 月 30 日下午 4 点以通讯方式召开。全体董事共 7 人出席会议，
其中 6 人通过通讯方式参加会议并表决（关联董事王超回避表决）。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过
以下议案：
一、审议通过《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调
整暨签署补充协议（五）的议案》
根据《医院股权购买协议之补充协议（四）》，中民嘉业和嘉愈医疗应于 2022
年 11 月 30 日前与公司协商确定剩余 4.2 亿元交易对价及相关违约金的支付事
宜。经前期沟通协商及各方协商一致，董事会同意签署《医院股权购买协议之补
充协议（五）》，拟将剩余 4.2 亿元交易对价及相关违约金的支付安排进行相应调
整。具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价
支付时间调整暨签署补充协议（五）的公告》
（公告编号：2022-081）。
表决结果：同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
其中，关联董事王超已回避表决。
独立董事已发表事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》
董事会同意于 2022 年 12 月 19 日上午 10：00 在公司行政楼 205 会议室召开
对价支付时间调整暨签署补充协议（五）的议案》。
表决结果：同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
其中，关联董事王超已回避表决。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
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