证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-147
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2022 年 11 月 30 日在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 11 月 25 日
以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长唐亮召集和主持，会议应出席表决
董事 9 人，实际出席表决董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任 2022 年度审计机构的议案》
综合考虑业务发展需要和审计需求以及会计师事务所的人员安排和 工作计
划，为更好地推进审计工作开展，保障公司 2022 年度审计工作的顺利完成，经
综合评估，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期 1 年，审计费用 198 万元。将提请公司股东大会审议并授权管理层
办理相关手续、签署相关文件等。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所暨聘
任 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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