证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—072
深圳华强实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日以
通讯方式召开董事会会议，本次会议于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件、电话、
即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长胡
新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公
司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决
议：
一、审议通过公司《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》
经董事会审议，认为公司及控股子公司开展衍生品投资业务是围绕公司及控
股子公司实际外币结算业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率、
利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司已制定了《衍生品投资
内部控制及信息披露制度》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针
对性风险控制措施具有实际可行性。公司及控股子公司通过开展衍生品投资业
务，可以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强
公司财务稳健性。
该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》
公司主营业务为电子元器件授权分销业务，经过多年发展，公司已成长为中
国本土电子元器件授权分销龙头企业。在公司业务发展过程中，为充分利用香港
作为电子元器件贸易国际集散地的地理区位优势，公司选择主要在香港开展电子
元器件的采购和销售业务，并主要采用美元、港币等外币进行结算。2022 年前
三季度，公司的境外营业收入总金额达 98.60 亿元，占公司总营业收入的 52.68%。
为了更好地应对汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司
财务稳健性，同意公司及控股子公司根据实际业务需要，在不超过 15,000 万美
元（折合人民币约为 108,000 万元）的额度范围内开展衍生品投资业务，该额度
可自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)上的《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。
投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司及控股子公司开展
衍生品投资业务的独立意见》。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
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