证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2022-052号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2022
年 11 月 25 日通过电话及书面等形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论
及表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司应对董事会进行换届选举。经广泛征询意见及提名委员会推荐，公司董事会同意提
名林浩亮先生、林若文女士、汤典勤先生、林国栋先生为第五届董事会非独立董事候选
人，同意提名姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生为第五届董事会独立董事候选人。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，独立董事候选人详细信息
将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 进行公示。公司第五届董事会独立
董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，再行提交公司股东
大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》
（2022-053 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交临时股东大会审议，自临时股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
《关于调整独立董事津贴的公告》
（2022-054 号），请详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事
发表了同意的意见，有关具体内容请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》
（2022-057 号），请详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
特此公告
备查文件：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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