江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2022-045
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
届监事会第十五次（临时）会议的通知。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：
暨关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的相关决策
和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号--交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
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关联董事已对本事项回避表决，决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划
部署及经营发展的需要，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次交易事项。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-046）。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议》
特此公告。
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监事会
二○二二年十一月二十九日
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