证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2022-055
陕西康惠制药股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2022 年 11 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司以自有资金 56,795,264.72 元认购春盛药业定向
发行股份 15,820,408 股，认购价格为 3.59 元/股，本次交易完成后，公司将持
有春盛药业 51%的股份。本次增资事项符合公司战略发展规划，交易价格公平合
理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司监事会
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