证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2022-014
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 11 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席并参与表决的董事共 9 人，其中 5 名董事通过通
讯方式参加会议。
会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成决议如下。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的
议案》
经与会董事审议，本次募集资金用途的变更及使用超募资金增加投资，主
要是基于市场需求增长、公司业务发展需要和近年来实际运营情况，公司设立
总部数字创意制作基地，能进一步扩大总部的场地办公面积，有利于缓解目前
办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾，为公司未来的快速发展建立基础。
本次项目通过扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量，进
一步扩大公司的数字创意产品制作能力，进而扩大市场覆盖区域，加强和巩固
公司的服务能力，以期能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意
度，巩固业务的市场竞争能力。
在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，同意变更公司
部分募集资金用途，并使用超募资金增加投资，调整后的项目投资金额为
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的公告》（公告编号：
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。中信建投证券股份有限公
司出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司变更部分募集资金用途及
使用超募资金增加投资的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<召开 2022 年第五次临时股东大会>的议案》
公司董事会决定于 2022 年 12 月 15 日（星期四）召开 2022 年第五次临时
股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
（一）第三届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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