股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2022-091
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年股票期权激励计划中部分已获授但尚未行权的股票期权合计 28.10 万份，占注销前公
司总股本 0.12%，涉及激励对象 6 人。
注销手续。
一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
案发表了独立意见。
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年股票期权激
励计划激励对象名单>的议案》。
了公示，在公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021
年 10 月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明》。
公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及经股东大会审议通过的《2021 年股票
期权激励计划》。
第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对
相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相
关事项进行了核实。
授予登记，期权简称为特一 JLC1，期权代码为 037194，授予的激励对象为 116 名，授
予的股票期权登记数量为 400 万份，授予的行权价格为 14.22 元/股。
二十七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，
根据公司《激励计划》的规定，由于公司 2021 年度权益分派方案的实施完成，公司 2021
年股票期权激励计划行权价格由 14.22 元/股调整至 13.57 元/股。公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了核实，国浩律师（深圳）事务所出具相应
法律意见书。
会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于
尚未行权的 28.10 万份股票期权；董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划授予的股
票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 110 名激励对象在第一个行
权期行权，可行权的股票期权共计 111.57 万份，行权价格为 13.57 元/股。公司独立董
事对上述事项发表了独立意见，监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
票期权注销手续，注销数量为 28.10 万份。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激
励计划已获授但尚未行权的股票期权 371.90 万份，激励对象人数 110 人。
二、本次股票期权注销的原因
公司 2021 年激励计划中 6 名原激励对象已在等待期内退休或因个人原因离职，已
不具备激励对象资格，根据公司 2021 年激励计划相关规定，上述人员已获授但尚未行
权的股票期权合计 28.10 万份予以注销。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
年股票期权激励计划》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会同意对上述 28.10 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部
分股票期权的公告》。
三、股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 28.10 万份股票
期权注销事宜已于 2022 年 11 月 29 日办理完毕。
四、本次注销对公司的影响
本次注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权，不影响公司 2021 年股票期
权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及公司《2021
年股票期权激励计划》、公司章程的相关规定，不影响公司股本结构，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队、核心技术、业务人员勤
勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
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