金陵华软科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵华
软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，
现就公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项进行了解,基于独立判断的立
场, 本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下:
一、关于拟聘任会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证
券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有为公司提供审计服务的专业
能力，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司选
聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意聘请亚太（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的独立意见
公司于 2022 年 9 月 30 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三
次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。鉴于北京
奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）未实现其 2021 年度的业绩承诺，补
偿义务人吴细兵、八大处科技集团有限公司、北京申得兴投资管理咨询有限公司、
涂亚杰根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关约
定进行业绩补偿，合计补偿股份 60,978,636 股，并由公司以 1 元总价回购并予
以注销。2022 年 11 月 24 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司正式办理完成了上述业绩承诺股份回购注销手续。因此，公司注册资本由
根据公司注册资本实际变化情况，公司对《公司章程》进行相应的修订。鉴
于上述情况，我们认为公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项是合理、
合规的，未损害公司及公司股东利益，同意上述事项，并请董事会将上述议案提
请股东大会审议。
（此页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
王新安
李永军
刘彦山
签字日期： 2022 年 11 月 29 日
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