茂硕电源: 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见_股票频道

茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作
为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基
于独立、审慎、客观的立场，就公司拟在 2022 年第五届董事会第六次临时会议审议的《关
于子公司与济南产发物流有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交易的议案》进行了事前
审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表
如下事前认可意见：
一、公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交
易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司应当按照相关
规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
二、该项关联交易事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职
务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
综上，我们同意将上述事项提交公司 2022 年第五届董事会第六临时会议审议，同时关
联董事应按规定回避表决。

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