赣能股份: 2022年第三次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2022-11-30 00:00:00
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   证券代码:000899          证券简称:赣能股份                  公告编号:2022-94
                      江西赣能股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示:
      一、会议召开的情况
      (一)会议召开的时间
      (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022 年 11
   月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
      (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2022
   年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
      (二)现场会议地点:江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
   限公司办公楼二号会议室。
      (三)会议召集人:公司董事会。
      (四)主持人:公司董事长陈万波先生。
      (五)股权登记日:2022 年 11 月 23 日。
      (六)公司 2022 年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于
   《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
      二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数(人)                                         13
所持有表决权的股份总数(股)                                           683,952,774
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                         70.1003
其中:参加现场会议的股东(授权代表)人数(人)                                   2
       所持有表决权的股份总数(股)                                     682,935,231
       占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  69.9960
       通过网络投票出席会议的股东人数(人)                                 11
       所持有表决权的股份总数(股)                                     1,017,543
       占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  0.1043
出席会议的中小股东(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)人数(人)
所持有表决权的股份总数(股)                                            1,017,543
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                         0.1043
         公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
         三、提案审议和表决情况
         大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:
                                                                              是
                      同 意        同意       反 对     反对      弃 权         弃权
议案        议   案                                                               否
                      票 数        比例       票 数     比例      票 数         比例
序号        内   容                                                               通
                      (股)        (%)      (股)     (%)     (股)         (%)
                                                                              过
       关于修订《股东大会议事   683,947,5   99.999           0.000               0.000
       规则》部分内容的议案       73         2                4                   4
       其中:中小股东表决情况   1,012,342            2,401           2,800               /
       关于修订《董事会议事规   683,947,5   99.999           0.000               0.000
       则》部分内容的议案        73         2                4                   4
       其中:中小股东表决情况   1,012,342            2,401           2,800               /
       关于拟增资控股子公司
       目的议案
       其中:中小股东表决情况   1,015,142            2,401                0        0     /
         根据相关规定,上述议案 1.00、2.00 为特别表决事项,由出席股东大会股东
       (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述议案 3.00 为普通表
       决事项,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通
过。
 四、律师出具的法律意见
 (一)律师事务所名称:国浩律师(南昌)事务所。
 (二)律师姓名:张璐、谭冬梅。
 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各
项决议均符合《公司法》、
           《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
 五、备查文件
 (一)江西赣能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议;
 (二)国浩律师(南昌)事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会法律意
见书。
                       江西赣能股份有限公司董事会

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