证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-94
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 11
月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022
年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司办公楼二号会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2022 年 11 月 23 日。
（六）公司 2022 年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 13
所持有表决权的股份总数（股） 683,952,774
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.1003
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 682,935,231
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 11
所持有表决权的股份总数（股） 1,017,543
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1043
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,017,543
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1043
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
关于修订《股东大会议事 683,947,5 99.999 0.000 0.000
规则》部分内容的议案 73 2 4 4
其中：中小股东表决情况 1,012,342 2,401 2,800 /
关于修订《董事会议事规 683,947,5 99.999 0.000 0.000
则》部分内容的议案 73 2 4 4
其中：中小股东表决情况 1,012,342 2,401 2,800 /
关于拟增资控股子公司
目的议案
其中：中小股东表决情况 1,015,142 2,401 0 0 /
根据相关规定，上述议案 1.00、2.00 为特别表决事项，由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 3.00 为普通表
决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
（二）律师姓名：张璐、谭冬梅。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各
项决议均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会法律意
见书。
江西赣能股份有限公司董事会
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