证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-039
中节能万润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资
者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
楼三楼会议室
市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股
份有限公司章程》的有关规定。
共 36 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份
其中：10 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效
表决权股份 296,388,377 股，占公司股份总数的 31.8582%；通过网络投票的股东
股东大会会议。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审
议通过了以下议案：
（一）《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、黄以武先
生（合计持有 263,192,709 股，占公司总股本的 28.2901%）对本议案回避表决。
出席本次股东大会非关联股东表决结果为：同意 171,187,161 股，占出席会
议非关联股东所持股份的 98.6979％；反对 2,249,599 股，占出席会议非关联股东
所持股份的 1.2970％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议非关联股东所持股份的 0.0051％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 63,142,908 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 96.5469％；反对 2,249,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股东所持股份的 0.0135％。
（二）《万润股份：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 436,473,120 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9622％；反对 165,149 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过，
本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 65,236,158 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7475％；反对 165,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
（三）《万润股份：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 436,473,120 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9622％；反对 165,149 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过，
本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 65,236,158 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7475％；反对 165,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
（四）《万润股份：关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 436,473,120 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9622％；反对 165,149 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过，
本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 65,236,158 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7475％；反对 165,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
（五）《万润股份：关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 436,473,120 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9622％；反对 165,149 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 65,236,158 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7475％；反对 165,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
（六）《万润股份：关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 436,473,120 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9622％；反对 156,349 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0358％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0020％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 65,236,158 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7475％；反对 156,349 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股东所持股份的 0.0135％。
（七）《万润股份：关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 436,473,120 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9622％；反对 165,149 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 65,236,158 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7475％；反对 165,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
（八）《万润股份：关于修订公司<独立董事制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 436,473,120 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9622％；反对 165,149 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0378％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 65,236,158 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7475％；反对 165,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
（九）《万润股份：关于选举吕韶阳为第五届董事会董事的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 436,317,820 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9266％；反对 311,649 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0714％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0020％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 65,080,858 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5100％；反对 311,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股东所持股份的 0.0135％。
吕韶阳先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、刘洋律师
进行见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有
效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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