证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-121
维信诺科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会
议（以下简称“会议”）通知于2022年11月23日以电子邮件及专人通知的方式发
出，会议于2022年11月29日下午以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，
实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司15名激励对象因离职不再符合公司2021年股票期
权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励条件，公司拟回购注销
上述15名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,703,906股，回购价
格为本激励计划首次授予价格4.75元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年
股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
经核查，监事会认为：公司55名激励对象因离职不再符合公司2021年股票期
权与限制性股票激励计划激励条件，公司拟注销上述55名离职人员已获授但尚未
行权的股票期权共计5,003,654份。公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年股票
期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
请银行借款提供反担保的议案》
经核查，监事会认为：公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称
“国显光电”）申请银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的
资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。本次国显光电虽然未提供反担保且其他股东未提供同比例反担保，
但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申
请银行借款提供反担保的公告》。
三、备查文件
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会
二〇二二年十一月三十日
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