证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-062
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十九次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有关规定。
董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
（1）现场表决董事：吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋
定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。
（2）通讯表决董事：张其洪、彭中天
公司现场列席监事: 廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、游道勤、周照云、毛剑波、
熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
董事会同意变更会计师事务所并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用为人民币 198 万元，
其中财务报表审计费用为 150 万元（在新三板挂牌的子公司除外），内部控制审
计费用为 48 万元；并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告编号为“临 2022-063”《中
文传媒关于变更会计师事务所的公告》。
为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
内贷款提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公
司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。同意该议案并提请股东
大会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办
理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在
公司所属子公司范围内进行内部调剂。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告编号为“临 2022-064”《中
文传媒关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信
额度内贷款提供担保的公告》。
为合理利用自有闲置资金，增加资金收益，在确保资金安全、操作合法合规
且不影响公司正常生产经营活动的前提下，董事会同意公司及子公司使用自有闲
置资金不超过 70 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公
司不超过 20 亿元且仅限于银行理财），并提请股东大会同意董事会授权公司及
子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用，授
权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告编号为“临 2022-065”《中
文传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。
因公司许可项目资质证书的有效期更新，根据市场监督管理局关于企业经营
范围登记规范化工作的要求，同时根据法律、法规、规章性文件的最新规定，并
结合公司实际情况，对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订。
原营业执照经营范围 拟变更后的经营范围
许可项目：出版物批发；出版物零售。（依法
国内版图书、电子、期刊批发（许可证有效期
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
至 2022 年 06 月 30 日）；文化艺术品经营；各
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
类广告的制作、发布、代理；会议及展览服务；
或许可证件为准）
国内外贸易；资产管理与投资；房地产开发与
一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有
销售；以下项目限分支机构经营：图书、报刊、
资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
音像、电子出版物的出版；影视制作与发行；
服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不
互联网文化产品的制作、经营及其服务；出版
含出版发行）；会议及展览服务；组织文化艺
物零售；文化经纪；仓储、物流与配送服务。
术交流活动；广告制作；广告发布；广告设计、
（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方
代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
可开展经营活动）。
照依法自主开展经营活动）
董事会同意变更经营范围及修订《公司章程》部分条款，并将在股东大会审
议通过后，授权相关工作人员具体办理工商变更登记及《公司章程》备案等手续，
本次经营范围变更、章程备案内容最终以登记机关核定为准。该议案尚需提交股
东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中文传媒关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款对照表》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒募集资金管理办法》（修订稿）。
表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒投资者关系管理制度》（修订稿）。
表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒内部控制管理办法》（修订稿）。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十九次临
时会议、第六届监事会第十次临时会议审议的部分议案，尚需取得公司股东大
会的批准。为此，公司将于 2022 年 12 月 16 日上午 10：30 采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票、回避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告编号为“临 2022-066”《中
文传媒关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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