证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2022-045
中华企业股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议于 2022 年 11
月 28 日以通讯表决方式召开，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8
人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会董事审议，通过如下议案：
一、关于公司提供财务资助的议案
无关联董事需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）
。
二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及
《中华企业股份有限公司章程》的相关规定，公司将于 2022 年 12 月 15
日(星期四)下午 13：00 在上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆召开 2022
年第二次临时股东大会。若届时受疫情影响无法召开现场股东大会，会议
将采取线上会议方式召开。
此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）
。
特此公告
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