证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-084
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022
年 11 月 28 日以通讯方式召开公司第三届董事会第八次会议，此前公
司于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。
本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》
《广东天亿马信息产业股份有限公司董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常运营的前提下，公司使用不超过人民币 3.5 亿元的部分暂时闲
置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审
议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用；同时，授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相关
合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构五矿证
券有限公司出具了核查意见，议案具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马
信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的公告》
（公告编号：2022-086）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》。
经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）充分了解，中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力，
在为公司提供 2021 年各专项审计和财务报表审计过程中，遵循审计
准则，恪尽职守，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的
责任与义务，符合为公司提供 2022 年度审计服务的要求，现公司拟
续聘其为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在会上发表了同意的
独立意见。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
。
董事会提请于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第四
次临时股东大会。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》
（公
告编号：2022-088）
。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第八次
会议决议》；
（二）
《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第八次会议相关事项的事前认可》
；
（三）
《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》
；
（四）
《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》
。
特此公告。
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