股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2022-049
中核苏阀科技实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 21 日以书面
和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯形式进行表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次
董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议
内容如下：
一、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
选举公司董事的公告》、独立董事相关事项的独立意见。
二、审议并通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易
的议案》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发
表了同意的独立意见，关联董事彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、彭志雄回避表决。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东上海中核浦原
有限公司及中核苏州阀门有限公司应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过有关部门批准。
具 体内容 详见同 日刊登于 深圳证 券交易 所指定 信息披 露网站巨 潮咨询 网
www.cninfo.com.cn 的公司独立董事事前认可意见、独立董事相关事项的独立意见、
《关于
拟与中核财务有限责任公司签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
三、审议并通过了《关于注销境外全资子公司的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项无
需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于注销境外全资子
公司的公告》。
四、审议并通过了《关于召开 2022 年第五次股东大会的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2022-049
弃权 0 票）；
公司 2022 年第五次临时股东大会决定于 2022 年 12 月 29 日（周四）15:00 在苏州市珠
江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票
相结合的方式审议以下内容：
《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮
咨询网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日
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