证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2022-120
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。会议由董事长
李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司公开发行的可转换公司债券“一品转债”
（债券代码：123098）已于 2021
年 8 月 3 日进入转股期，公司股票（证券简称：一品红，证券代码：300723）自
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
，触
发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场
情况综合考虑，公司决定本次不行使“一品转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“一品转债”。
同时，公司董事会结合目前股价表现及“一品转债”最新转股情况综合考虑，
以 2022 年 11 月 29 日后首个交易日重新计算，在未来六个月内（即 2022 年 11
月 30 日至 2023 年 5 月 29 日），若公司再次触发“一品转债”的赎回条款，均不
行使提前赎回权，不提前赎回“一品转债”。以 2023 年 5 月 29 日后首个交易日
重新计算，若“一品转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会
议决定是否行使“一品转债”的提前赎回权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于不提前赎回“一品转债”的公告》（公告编号：2022-121）。
根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
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