证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-074
山东力诺特种玻璃股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于 2022 年 11 月 22 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于
事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其
中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇
凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，公司拟补选李雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详情请参见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离职及补选董事的公告》
（公告编号：2022-075）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，经公司董事长孙庆法提名，拟聘任
谢岩先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。经公司总经理杨中辰提名，拟聘任谢岩先生为副总经理，聘任李国先生
为财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详情请
参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理、财
务总监、董事会秘书辞职及聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的公告》
（公告编号：2022-076）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年
公司 2022 年第四次临时股东大会。详情请参见公司同日披露于巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-077）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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