证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-136
浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十四次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 11 月 29
日下午以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
(一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更会计师事务所的公告》。
该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对该议案发表了事前认可
及独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
为进一步加强公司对信息披露事务的管理，董事会根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票发行与
交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规
定，对公司的《信息披露事务管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《信息披露事务管理制度（2022 年 11 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
为进一步加强公司外部信息使用人的管理，董事会根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》等
相关规定，对公司的《外部信息使用人管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《外部信息使用人管理制度（2022 年 11 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的
真实性、准确性、完整性和及时性，董事会根据《中华人民共和国证券法》《中
华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司的《年报信息披露重大差错
责任追究制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《年报信息披露重大差错责任追究制度（2022 年 11 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者特别是中小投资
者合法权益，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》《投资者关系管理工作指引》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关规定，对公司的《投资者关系管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《投资者关系管理制度（2022 年 11 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六)审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理机制，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工作
中的作用，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事规则》《信息披露事务管理制度》《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第六号——定期报告》等相关规定，对公司的《独立董事年报
工作制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《独立董事年报工作制度（2022 年 11 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七)审议通过了《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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