证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-091
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第二十七次会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议
通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表
决 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会有关决议的授权，鉴于公司本次
激励计划拟授予激励对象中 1 名激励对象因离职不再满足激励对象条件、1 名激励
对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，同意对本次激励计划授予激励对象名
单及授予数量进行调整。本次调整后，公司授予激励对象人数由 280 人调整为 278
人，授予股票期权数量由 12,000 万份调整至 11,998 万份。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事张聚东、邹林、
余卫、潘立贤回避了本议案的表决。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于调整 2022
年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的有关规定，以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，经审议，董事
会认为公司 2022 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2022
年 11 月 29 日，向 278 名激励对象授予股票期权 11,998 万份，行权价格为 8.40 元/
股。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事张聚东、邹林、
余卫、潘立贤回避了本议案的表决。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于向激励对
象授予股票期权的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于为控股孙
公司提供担保预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
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