证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2022-178
云南能源投资股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十五次临时会议于2022
年11月24日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年11月29日上午10:00时在公司四楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。公司董事张燕及独立董事
纳超洪、罗美娟、段万春因疫情防控原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富
先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年使用自有闲置资金开展
委托理财的议案》。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金（不含募集资金）开展委
托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2023年1月1日至2023年12月31
日内有效。根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、
流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险
等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购的具体组织实施，并签署相关合同文
件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2023年使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2022-179）详见2022
年11月30日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项
发表了核查意见，详见2022年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限
公司向中国银行申请4,900万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任
担保的议案》。
同意曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请4,900万元年产40万吨有机硅装置
配套燃气锅炉系统项目（一期工程）贷款，用于归还云南省天然气有限公司为该项目提供的专
项内部借款，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请4,900万元项目贷款暨云南省天
然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2022-180）详见2022年11月
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董
事对该事项发表了同意的独立意见，详见2022年11月30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限
公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南省天然气有限公司为该项目贷款提供连带
责任担保的议案》。
为保证玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）玉溪市应急气源储备
中心项目二期建设资金需求，同意玉溪公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款，实际贷款
总额不超过1.10亿元，并同意云南省天然气有限公司为该项目贷款提供连带责任担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南
省天然气有限公司为该项目贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2022-181）详见2022
年11月30日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2022年11月30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限
公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为
该笔贷款提供连带责任担保的议案》。
为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）的流动资金需求，同
意玉溪公司向云南玉溪红塔农村商业银行增加申请2,500万元流动资金贷款，并同意云南省天
然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流
动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2022年
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限
公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔
贷款提供连带责任担保的议案》。
为保障玉溪研和工业园区天然气综合利用项目建设的正常推进，同意玉溪能投天然气产业
发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款，并同意云南省天然气有
限公司为该笔贷款提供连带责任担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请 5,000 万
元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2022
年 11 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年第七次临时股
东大会的议案》。
《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-184）详见2022年11
月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
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