证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2022-140
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 29 日召开第四届董事
会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》，本议
案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司第四届董事会董事。
二、适用期限
自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、调整方案
公司第三届董事会第二十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，具体内容为：（1）公司董事在公司担任管理职
务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，未担任管理职务的董
事不领取薪酬或津贴；（2）公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税后）。
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，根据《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际
情况和职务贡献等因素，并参照同行业和地区的薪酬水平，公司拟调整公司第四届董事
会董事薪酬方案如下：
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单
独领取董事津贴；未担任管理职务的董事单独领取董事津贴为人民币 8 万元/年（税后），
不领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税后）。
四、其他事项
贴按年发放；上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
计算并予以发放。
通过方可生效。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
四届董事会董事薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
公司独立董事发表了一致同意的独立意见；因全体董事回避表决，该议案将直接提交公
司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次调整董事薪酬及津贴是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定
的，有助于提升董事勤勉尽责的意识，调动公司董事的工作积极性，有利于公司的长远
发展，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
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