证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-090
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司向银行申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 借款人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）；
? 拟借款金额：人民币 12,240 万元；
? 担保方式：由星晨实业（河源）有限公司（以下简称“星晨实业”）提供
房产的抵押担保、星晨河源 100%股权质押担保；
? 借款用途：用于支付收购星晨实业的股权转让款。
一、本次借款及担保情况概述
（一）借款及担保情况概述
公司拟与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分
行”）签署《贷款合同》，拟借款人民币 12,240 万元。并由星晨实业提供房产的
抵押担保及星晨河源 100%股权质押担保。
（二）本次借款主要用途
公司于 2022 年 9 月 21 日召开了 2022 年第四次临时董事会会议，审议通过
了《关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的议案》，同意公司以人
民币 21,400 万元收购星晨发展有限公司（以下简称“星晨发展”）持有的星晨
实业 100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 23 日在
上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%
股权的公告》（公告编号：2022-078）、《禾望电气关于收购星晨实业（河源）
有限公司 100%股权的补充公告》（公告编号：2022-079）。
本次公司向光大银行深圳分行申请 12,240 万元借款仅用于支付公司收购星
晨实业 100%股权的部分并购交易价款。
二、本次借款的审议情况
公司于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了
《关于公司向银行申请借款的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司深
圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）借款人民币 12,240 万元，借款期限 84
个月，借款年利率为 3.95%，用于支付公司收购星晨实业 100%股权的部分并购
交易价款。根据银行放款条件要求，星晨实业拟将其持有的房产抵押给光大银行
深圳分行为公司本次借款提供抵押担保，并将其 100%股权质押给光大银行深圳
分行提供质押担保。
上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会
授权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。
三、贷款合同、抵押合同的主要内容
（一）贷款合同的主要内容
贷款行：中国光大银行股份有限公司深圳分行
股权的并购交易价款；
押担保。
（二）贷款其他相关事项
持有的房产抵押给光大银行深圳分行，为公司本次向光大银行深圳分行的借款
提供担保。具体内容如下：
抵押人：星晨实业（河源）有限公司
抵押权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
抵押担保的主债权：公司与光大银行深圳分行签订的《贷款合同》
担保主债权金额：人民币 12,240 万元整
抵押担保的范围：公司应向光大银行深圳分行偿还或支付的债务本金、利
息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权
的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和
所有其他应付的费用；和光大银行实现抵押权的费用以及星晨实业在本抵押合
同项下应向光大银行支付的任何其他款项。
抵押物清单如下：
序号 名称 面积 所在地 权属编号
河源市区高新技术开发区内兴工
粤 房 地权 证河 字第
房 1）
）
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（厂房 2） 1700001993 号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（厂房 3） 1700001992 号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（厂房 4） 1700001994 号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（电镀车间 A） 1700001991 号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（电镀车间 B） 1700001989 号
路东边、科六路南边（电镀车间 C） 1700001990 号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（1 号宿舍楼） 1700001996 号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（2 号宿舍楼） 1700001988 号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（3 号宿舍楼） 1700001997 号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（5 号宿舍楼） 1700001986 号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤 房 地权 证河 字第
路东边、科六路南边（厨房） 1700001995 号
总计 / 94,030.94 ㎡ / /
《抵押合同》签署后银行可放款，后续公司需补充质押星
晨实业 100%股权并与光大银行深圳分行签署相关文件。
完第二笔股权转让款合计 12,480 万元后，将办理星晨实业的工商变更手续，变
更完成后公司将与光大银行深圳分行签署《贷款合同变更协议》
《质押合同》，由
原《贷款合同》约定的星晨实业提供房产的抵押担保变更为星晨实业提供房产的
抵押担保及公司持有的星晨实业 100%股权的质押担保。公司将及时披露办理股
权质押的相关进展。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司向光大银行深圳分行申请金额 12,240 万元人民币、期
限 84 个月的借款是出于公司股权收购业务的需要，符合公司发展规划及融资需
求，决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，因此，我们同意公司向银行申请借款的议案。
五、对公司的影响
公司本次向银行申请借款主要用于支付收购星晨实业 100%股权的部分并购
交易价款，有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，进一步支持公司业
务发展的资金需求，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司融资安排及长远
发展规划。
公司目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购借款不会给
公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司正常经营产生不利影响。
六、备查文件
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
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