证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2022-040
辽宁成大生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市新放街 1 号 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 237,925,173
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.1317
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 237,862,177 99.9735 62,996 0.0265 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于部分
募投项目
整及延期
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：邵凤、孙颖
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司董事会
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