证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2022-104
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2022 年 11 月 25 日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
经核查，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响
募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 30 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-105）。
（二）审议通过《关于孙公司福利分房暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
经核查，公司监事会认为：本次福利分房解决了宁夏百川新材料有限公司核心管理
团队及骨干技术人员在宁夏的实际住房问题，有利于增强企业凝聚力，构建起和谐良好
的企业管理模式，同意公司本次福利分房暨关联交易事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 30 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于孙公司福利分
房暨关联交易的公告》（公告编号：2022-106）。
三、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
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