证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-056
山东赫达集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”
）已于 2022 年 11
月 27 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八
届监事会第二十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）
。
本次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会
议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
股票的议案》
。
该议案表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司第二期股权激励计划中的 1 名激励对象离职，已不再符
合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关
规定，同意公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票予以回购注销，由于 2021 年权益分派方案已实施，回购价格为
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本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东
大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本
次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
解除限售条件成就的议案》
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经核查，监事会认为：本次可解除限售的 40 名激励对象均符合
公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，解除限售资格合
法、有效。同意公司按照激励计划的相关规定为 40 名激励对象办理
解除限售相关事宜。
《关于公司第二期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
监事会
二零二二年十一月二十九日
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