证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-087
永悦科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
?公司全体监事出席了本次会议。
?本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通
知于 2022 年 11 月 18 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2022
年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：
（一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，因 1 名激励对象离职不再具备激励资格，
已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述
激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并由公司回购注销。本次回
购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会
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