银座股份: 银座股份第十三届董事会2022年第一次临时会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-30 00:00:00
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股票代码:600858         股票简称:银座股份       编号:临 2022-073
          银座集团股份有限公司
    第十三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
   特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   银座集团股份有限公司第十三届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 11
月 23 日以书面形式发出,2022 年 11 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名,实
际出席董事 5 名,其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议,监事会成员和部分高
管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长布廷现先生主持。会议以
记名方式投票,形成如下决议:
   一、 通过《关于注销部分股票期权的议案》。因公司股票期权激励计划首次授予的
公司将对其已获授但尚未行权的 2,720,000 份股票期权进行注销。此外,本次激励计划
首次授予及预留授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件,根据激励计划的有关规
定,公司需对股票期权激励计划首次授予的除上述 14 名激励对象以外的剩余 81 名获授
的第一个行权期的 3,606,900 份股票期权及预留部分第一个行权期已获授的 594,000 份
股票期权进行注销。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公
告》(临 2022-074 号)。
   公司董事长布廷现先生、董事兼财务负责人魏东海先生属于本次股票期权激励计划
激励对象,为关联董事,回避表决该议案。参与表决的 5 名董事中,关联董事 2 名,非
关联董事 3 名(含独立董事 2 名),会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董
事回避的表决结果通过该议案。
   二、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路 468
号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请 20000 万元的抵
押贷款,贷款期限为一年,贷款利率按银行同期贷款利率执行,用于补充流动资金。
   特此公告。
                                银座集团股份有限公司董事会

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