证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2022-096
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于2022年11月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由
董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2022年11月25日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、
部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了
本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
（一）审议通过了《关于申请撤回非公开发行 A 股股票申请文件的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁金成、黄锦波、李
可武回避表决。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
《关于申请撤回非公开发行A股股票申请文件的公告》、《关于第一期员工
持股计划存续期展期的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
三、备查文件
意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
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