证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-055
山东赫达集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”
）已于 2022 年 11
月 27 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第
八届董事会第二十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）
。
本次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议
以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
股票的议案》
。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》
详见 2022 年 11 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
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独立董事就该事项发表了意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
解除限售条件成就的议案》
。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
根据《公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期
股权激励计划（草案）
》”），第二期股权激励计划第一个解除限售期解
除限售条件已达成，董事会同意公司按照《第二期股权激励计划（草
案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。
根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，本次符
合解锁条件的激励对象合计 40 人，可申请解锁并上市流通的限制性
股票数量为 31.80 万股，占公司目前股份总数的 0.0929%。
公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。
独立董事、监事就该事项发表了意见，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董
事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
《第八届监事会第二十一
次会议决议》
。
《关于公司第二期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-055
意见。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二零二二年十一月二十九日
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