证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2022－033
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 23 日以书
面形 式 向公 司各 位 董 事发 出 以通 讯方 式 召 开公 司 第七 届 董 事 会 第十 四 次临
时会议的通知。公司于 2022 年 11 月 28 日召开了此次会议，会议应出席董
事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
举的议案》；公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，公司拟进行董事会换届选
举，现提名雷让岐先生、王俭先生、张延生先生、陈冰先生、孙军先生、杨锐先
生、沈灏先生、潘颖女士为第八届董事会董事候选人，其中孙军先生、杨锐先生、
沈灏先生、潘颖女士为第八届董事会独立董事候选人。
独立董事提名人及独立董事候选人发表了声明，公司独立董事张金麟、张克
东、万学国、刘羽寅就公司董事会换届选举事项发表了独立意见。具体内容详见
公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝鸡钛业股份有
限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
上述董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并采用
累积投票方式选举产生公司第八届董事会成员（非独立董事和独立董事分别
累积投票）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所
审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第八届董事会任期三年，自
公司股东大会通过之日起计算。
份有限公司章程>的议案》。
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在《宝鸡钛业股份有限公司章程》
第十四条公司经营范围中新增“3D 打印基础材料销售”。
除上述修改外，
《宝鸡钛业股份有限公司章程》其他条款不变。变更后的经营
范围最终以市场监督管理局核准登记为准。
因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司经
营层全权办理变更经营范围，包括在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按
照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改经营
范围、修订公司章程等事项进行相应调整，以及根据市场监督管理局关于经营范
围规范表述的要求，对原经营范围表述予以规范变更。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关日常关联交易协议（合同）的议案》。具体 内容详见 2022－034 号公告。
审议该项关联交易时，关联董事雷让岐、王俭回避了表决，由 4 名非关联董
事进行投票表决。
年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2022 年 12 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 7 日。
具体内容详见 2022－035 号公告。
特此公告。
附件：第八届董事会董事候选人简历
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日
附件
第八届董事会董事候选人简历
业股份有限公司销售部经理、副总经理、副董事长。2010 年 11 月至今任宝鸡钛业
股份有限公司董事,2016 年 9 月至今任宝钛集团有限公司总经理，2018 年 5 月至
今任宝钛集团有限公司董事，2018 年 12 月至今任宝鸡钛业协会会长，2019 年 2
月至今任宝钛集团有限公司党委副书记，2022 年 2 月至今主持宝钛集团有限公司
全面工作，2022 年 5 月起任宝鸡钛业股份有限公司董事长。
公司板带厂副厂长、厂长、科技部主任、宝钛研究院常务副院长、宝钛集团有限
公司副总工程师、南京宝色股份公司董事，2019 年 3 月至今任国核宝钛锆业股份
有限公司副董事长，2017 年 12 月至今任宝钛集团有限公司副总经理，2021 年
色金属加工厂科技部副主任、质量部副主任、副总工程师兼质量部主任、宝钛试
验中心主任，宝钛集团有限公司副总工程师兼质量部主任、总质量师、总工艺师，
鸡宝钛合金材料有限公司董事，2016 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经
理。
有限公司董事会办公室科长、总经理办公室科长、副主任、主任，2019 年 5 月至
今任宝钛华神钛业有限公司监事会主席，2019 年 10 月至今任宝鸡钛业股份有限公
司董事会秘书，2020 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任。
材料科学与工程学院院长，现任西安交通大学教授、博士生导师、金属材料强度
国家重点实验室主任。
长、所长，现任中国科学院金属研究所研究员、钛合金研究部主任。
讲师、副教授、院长助理，香港大学访问学者，现任西安交通大学经济与金融学
院教授、副院长。
专业副教授、硕士生导师、会计系副主任。
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