证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-086
永悦科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 11 月 18 日发出召开
第三届董事会第二十次会议的通知，并于 2022 年 11 月 29 日在公司三楼会议室
以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，董事会同意提名董雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司非独
立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-085）
本议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。
（二）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，董事徐伟达、徐成凤、董浩为激
励对象，回避表决。
经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 1 名激励对象由于个人原因离
职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售的限制
性股票，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执
行。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2022-088）。
本议案需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。
（三）、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于变更公司
注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-089）。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（四）、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会决定于 2022 年 12 月 16 下午 14 时在江苏省盐城市大丰区大中街
道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢会议室召开公司 2022 年第四次临时股
东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次
股东大会审议上述议案。
公司 2022 年第四次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券
交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
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