证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-054
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
释义
一、 董事会会议召开情况
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。2022 年 11 月 23 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通
知。2022 年 11 月 29 日，本次董事会以通讯表决方式召开。董事会会议应当出
席的董事人数 9 名，实际出席会议的董事人数 9 名（其中：以通讯表决方式出
席会议的人数 9 名）。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于中交物业服务集团有限公司组建所涉关联（连）交
易的议案》。
地产、中交物业共同出资组建中交物业服务集团有限公司（以市场监督管理部
门核准的名称为准），关联交易金额约为 1.17 亿元。
生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。
布的关于中交物业服务集团有限公司组建所涉关联交易的公告。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。
（二） 审议通过《关于参股投资江苏张靖皋长江大桥项目所涉关联（连）
交易的议案》。
及的关联交易，关联交易金额约为 3.30 亿元。
生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。
布的关于参股投资江苏张靖皋长江大桥项目所涉关联交易的公告。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。
（三） 审议通过《关于设立立中国交建尼加拉瓜分公司的议案》。
同意设立中国交建尼加拉瓜分公司。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（四） 审议通过《关于修订<中国交建对外担保管理办法>的议案》。
同意修订《中国交建对外担保管理办法》，并印发实施。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（五） 审议通过《关于一航局、二航局、一公局、中交路建、中交建筑 5
家单位开展债转股业务的议案》。
入农银投资对一航局进行增资。本次增资完成后，一航局注册资本金由 69.83
亿元增至 72.95 亿元，各股东的持股比例分别为公司持股 82.39%、工银投资持
股 6.55%、农银投资持股 8.80%、鑫麦穗持股 2.26%。
议方式引入国寿资产对二航局进行增资。本次增资完成后，二航局注册资本金
由 49.70 亿元增至 53.29 亿元，各股东的持股比例分别为：公司持股 71.50%，
建信投资持股 9.09%，农银投资持股 8.88%，工银投资持股 3.58%，交银投资持
股 3.58%，国寿资管持股 3.37%。
开协议方式引入国寿资产、农银投资对一公局集团进行增资。本次增资完成
后，一公局集团注册资本金由 67.32 亿元增至 76.31 亿元，各股东的持股比例分
别为公司持股 76.97%，国寿资产持股 8.84%，建信投资持股 6.75%，交银投资
持股 4.50%，农银投资持股 2.94%、。
协议方式引入建信投资对中交路建进行增资。本次增资完成后，中交路建注册
资本金由 38.02 亿元增至 39.70 亿元，各股东的持股比例分别为公司持股
国寿资产持股 4.90%，建信投资持股 4.22%。
协议方式引入农银投资、建信投资对中交建筑进行增资。本次增资完成后，中
交建筑注册资本金由 20.94 亿元增至 21.77 亿元，各股东的持股比例分别为公司
持股 71.20%，建信投资持股 9.71%，交银投资持股 8.95%，工银投资持股
布的关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
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