证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-069
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十四次会议通知
于 2022 年 11 月 24 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事
会全体董事，会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，
审议并通过了如下议案：
一、
《关于修改<公司章程>的议案》
（详见 2022-070 号公告及
www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、
《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》
（详见
www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
（详见
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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