证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-052
江苏博迁新材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
议于 2022 年 11 月 28 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以
现场和通讯相结合方式召开。本次会议于 2022 年 11 月 23 日以邮件送达的方式
通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管
理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定，结合
目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，董
事会同意第三届董事会独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人 10 万/年(含税)，
按月发放，税款由公司代扣代缴。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公
司股份的议案》
具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于提请股东
大会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的公告》
（公告编号：2022-055）
关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整公司
非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-056）
关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
（六）审议通过《关于<江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年
度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）修订说明的公告》
（公告编号：2022-057）、
《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
（七）审议通过《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发
行股份认购协议>之补充协议暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于与特定对
象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-058）
关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
（八）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
