中泰化学: 八届一次监事会决议公告

证券之星 2022-11-29 00:00:00
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证券代码:002092     证券简称:中泰化学         公告编号:2022-134
             新疆中泰化学股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司(以下简称 “公司”或“中泰化学”)于 2022 年 11
月 28 日召开 2022 年第九次临时股东大会选举第八届监事会成员后,经全体监事
同意,于同日以通讯表决方式召开八届一次监事会。会议应出席监事 5 名,实际
出席监事 5 名,经全体监事推举,由监事刘媛女士主持本次会议。会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议就提交的各项议案形
成以下决议:
  一、会议以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于选举刘
媛女士为公司第八届监事会主席的议案;
  根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定,选举刘媛女
士为公司第八届监事会主席,任期三年,自即日起至本届监事会任期结束止。刘
媛女士简历详见附件。
  二、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于控股股
东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案(关联监事张清华女士、王雅
玲女士回避表决);
  详细内容见 2022 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
  三、会议以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于公司为
参股公司提供担保的议案。
  详细内容见 2022 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保的公告》。
  本议案需提交公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过。
  特此公告。
                        新疆中泰化学股份有限公司监事会
                            二○二二年十一月二十九日
                监事会主席简历
  刘媛女士,1976 年出生,本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 5 月任乌鲁木齐
造纸总厂技术员;2000 年 5 月起历任新疆中泰化学股份有限公司党群工作部干
事、宣传中心主任、副部长,工会副主席、群众工作部部长,新疆华泰重化工有
限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席,新疆中泰化学阜康能源有限公司
党委副书记、纪委书记、工会主席,新疆中泰(集团)有限责任公司党群工作部
部长、工会副主席、机关党委书记、职工监事,新疆圣雄能源股份有限公司监事,
新疆圣雄电石有限公司党委委员、副书记,新疆圣雄氯碱有限公司党委委员、副
书记,新疆圣雄水泥有限公司监事;现任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席,新疆中泰化学股份有限公司监事。
  截至本次披露日,刘媛女士持有本公司股份45,000股,与公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市
公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的
情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确
结论的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的要求。

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