证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-081
上海优宁维生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 18 日以专人送达或电子邮件方式
送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由
董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经总经理冷兆武先生提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同
意聘任周寅先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满为止。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2022 年 6 月 1 日实施完成了 2021 年年度权益分派：方案以截至 2021
年 12 月 31 日公司总股本 86,666,668 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 5 元（含税），共派发现金红利 43,333,334 元（含税）。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年限制性股票激励
计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定和公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会将对 2022 年限制性股票激励计划授予价
格（含预留，下同）进行相应调整。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划
授予价格由 39.39 元/股调整为 38.89 元/股。
董事陈娃瑛、祁艳芳为本次激励计划的激励对象，均回避对本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激
励计划授予价格的公告》。
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》《激励计划》的有关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分
限制性股票的公告》。
三、备查文件
二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
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