证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-62
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第五十五次临时会议于 2022 年 11 月 28 日以
通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。任正、冯东、申书龙、
杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主
持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下事项：
一、审议通过《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议
案》
。
因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前
认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对本次关联交易发表了
独立意见。会议表决该议案时，关联董事任正先生、冯东先生回避表
决。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交
易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
本次关联交易相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司
全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（2022-64）。
二、审议通过《关于推荐董事候选人的议案》
。
经公司董事会提名委员会提名，会议同意推荐胡强先生为董事
候选人，并担任董事会战略委员会委员。任期自股东大会选举通过之
日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就该事项发表了独立意见。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本次推荐董事候选人相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证
券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网的《关
于董事辞职及推荐董事候选人的公告》
（2022-63）。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十九日
附件：
胡强先生简历
胡强 男 1985 年生 清华大学电子工程系工学博士
高级工程师
现任公司控股子公司成都森未科技有限公司董事长、成都高投芯
未半导体有限公司执行董事、总经理。胡强先生是成都森未科技有限
公司创始人，曾任成都森未科技有限公司董事长、总经理。
胡强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
胡强先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。胡强先生不是失信被执行人，不存在《自律监管
指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提
名为董事、监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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