箭牌家居: 独立董事提名人声明(李胜兰)

证券之星 2022-11-29 00:00:00
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    箭牌家居集团股份有限公司独立董事提名人声明
  提名人箭牌家居集团股份有限公司董事会现就提名李胜兰为箭
牌家居集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意出任箭牌家居集团股份有限公司第二届董
事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、
专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求,具体声明如下:
  一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条等规定不得担任公司董事的情形。
   ? 是    □ 否
   如否,请详细说明:____________________________
  二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定
的独立董事任职资格和条件。
   ? 是    □ 否
   如否,请详细说明:____________________________
  三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
   ? 是    □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
   ? 是    □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
法》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规
定。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董
事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业
金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关
规定。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公
司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、
                      《保险机构独立
董事管理办法》的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
附属企业任职。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行
股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人及主要负责人。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往
来单位的控股股东单位任职。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
情形。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,
且期限尚未届满的人员。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等
部委认定限制担任上市公司董事职务。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲
自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人
员。
  ? 是   □ 否   □ 不适用
  如否,请详细说明:______________________________
  二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市
公司数量不超过 5 家。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、
专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未
亲自出席上市公司董事会会议的情形。
  ? 是   □ 否      □ 不适用
  如否,请详细说明:______________________________
  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个
月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数
的二分之一的情形。
  ? 是   □ 否      □ 不适用
  如否,请详细说明:______________________________
  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发
表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
  ? 是   □ 否      □ 不适用
  如否,请详细说明:______________________________
  三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
外的其他有关部门处罚的情形。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超
过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
  ? 是   ? 否
  如否,请详细说明:经公司董事会与李胜兰女士沟通确认,李
胜兰女士本职工作为中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师,
在被提名为箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选
人之前,在 5 家上市公司(本公司、广东广弘控股股份有限公司、
润建股份有限公司、广西粤桂广业控股股份有限公司、广州好莱客
创意家居股份有限公司)担任独立董事;在 1 家非上市公司(惠州
农村商业银行股份有限公司)担任独立董事。其中,在润建股份有
限公司的独立董事任期已于 2022 年 2 月届满,但由于润建股份有限
公司未及时进行独立董事的改选,根据有关法律、行政法规、部门
规章的规定,在改选出的独立董事就任前,李胜兰女士作为原独立
董事仍继续履行独立董事职责。除上述任职外,李胜兰女士不存在
担任其他单位董事、监事、高级管理人员的情形。
  李胜兰女士作为公司第一届董事会独立董事,熟悉公司运作情
况,与公司建立有效的工作机制并做到高效履职。因此,公司董事
会认为李胜兰女士满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及深圳证券交易所业务规则,具有多年担任独立董事的工作经验,
具备履行独立董事职责所必须的工作经验、专业能力和时间精力,
能够为公司规范运作提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。
公司本次独立董事提名事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,李胜兰女
士不存在《公司法》
        《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件中
规定的“不得担任独立董事”的情形,提名李胜兰女士为公司第二
届独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。
  三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
  ? 是   □ 否   □ 不适用
  如否,请详细说明:______________________________
  三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
  ? 是   □ 否
  如否,请详细说明:______________________________
  声明人郑重声明:
  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘
书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责
任。
      提名人(盖章):箭牌家居集团股份有限公司董事会

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